وزارت دادگستری آمریکا برای مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار تتر اقدام کرده است. مقامهای آمریکایی مدعیاند این داراییها به شبکهای مرتبط با فروش نفت و فرآوردههای نفتی ایران مربوط بوده و برای انتقال بخشی از درآمدهای این معاملات استفاده شدهاند.
بر اساس پرونده مطرحشده در آمریکا، دو شرکت هنگکنگی به نامهای Blessed Trust و Hexa Whale Trading نیز در این شبکه مطرح شدهاند. مقامهای آمریکایی مدعیاند این شبکه از حسابهایی در صرافی بایننس برای جابهجایی بخشی از وجوه استفاده کرده و تترهای موردنظر روی شبکه ترون نگهداری میشدهاند.
این نخستین بار نیست که آمریکا ایران یا شبکههای مرتبط با آن را به استفاده از رمزارز برای انتقال درآمدهای نفتی یا دور زدن تحریمها متهم میکند. در سالهای گذشته نیز پروندههای مشابهی درباره انتقال وجوه مرتبط با فروش نفت ایران و استفاده از رمزارز مطرح شده است.
اقدام اخیر در قالب یک پرونده مصادره مدنی انجام شده و به معنای نهایی شدن مصادره این داراییها نیست. ادعاهای مطرحشده نیز موضع مقامهای آمریکایی در این پرونده است و نتیجه نهایی روند قضایی هنوز مشخص نشده است.
منبع
