براساس اطلاعیهای که روی سایت مرکز اطلاعات مالی منتشر شده، افرادی که حساب بانکی خود را به دیگران اجارهدادهاند باید این موضوع را به مرکز اطلاعات مالی یا وزارت اقتصاد گزارش دهند.
به گزارش پیوست، در این اطلاعیه آمده است: در صورت اجاره دادن حساب بانکی به دیگران، هرچه سریعتر مراتب را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.
همچنین گفته شده: در صورتیکه پیش از شناسایی و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، موضوع گزارش شود، مطابق با ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این افراد از مجازاتهای مقتضی معاف خواهند شد.
به این ترتیب، افرادی که حساب خود را اجاره دادهاند باید جزییاتی شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره حساب مالک را در کنار نام و نام خانوادگی و کد ملی فردی که به او اجاره دادهاند را از طریق سامانههای ارتباطی مرکز اطلاعات مالی، اطلاعرسانی کنند.
منبع
